15 млрд долларов отмыли в России, оплачивая белорусские товары

Центробанк России рекомендует банкам обратить особое внимание на внешнеторговые договора клиентов, по которым российские резиденты оплачивают белорусские товары, а денежные средства должны переводиться на счета иностранных банков. Об этом говорится в письме Банка России.

Надзорная деятельность Центробанка свидетельствует о том, что в прошлом году российские резиденты по данным договорам на счета в иностранных банках перевели более 15 миллиардов долларов. В данном случае, как говорится в письме, речь может идти об отмывании (легализации) денег, либо преступных, либо на финансирование терроризма.

Банки, вовлеченные в обслуживание таких клиентов, рискуют стать выполняющими незаконные операции.

Отмечено также, что в соответствии с белорусским законодательством резиденты РБ зачисляют денежные средства, поступающие по внешнеторговым договорам как оплата за поставляемые товары или услуги, только на свои счета.

 
 
 

comments powered by HyperComments

 
 
 
 
Загрузка...