По факту банкротства «Дельта Банка» возбуждено два уголовных дела

13 мая 2015 года заместитель начальника отдела финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь Юрий Кардымон рассказал, что финансовая милиция возбудила 2 уголовных дела по факту преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства ЗАО "Дельта Банк".

Известно, что за два года, с 2012 по 2014, "Дельта Банк" переправил в европейские финансовые учреждения 35 миллионов долларов, которые должны были использоваться для возврата вкладов, а также начисления процентов по ним.

Отмечается, что из Европы деньги переводились иностранной компании, которая зарегистрирована в Белизе (оффшорное государство). Кроме того, банк не предоставлял в Нацбанк Беларуси отчеты по распоряжению своими активами.

Правоохранители устанавливают подозреваемых в осуществлении незаконных банковских операций.

Напомним, что с 18 марта решением Нацбанка у ЗАО "Дельта Банк"  была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. На данный момент большинство вкладчиков данного учреждения уже получили свои вклады обратно.

 
 
 

comments powered by HyperComments

 

 

 
 
 
 
 
 
Загрузка...