20 июня 2016 года Национальный банк Республики Беларусь и Комитет Госконтроля приняли совместное постановление №3/336.
В соответствии с данным постановлением, Банк развития Беларуси и небанковские кредитно-финансовые организации будут предоставлять отчёты о фактах крупных безналичных платежей в Департамент финансового мониторинга КГК. Ранее подобную информацию предоставляли только банки.
В соответствии с данным постановлением, упомянутые организации должны предоставлять информацию о безналичных платежах, размер которых превышает 300 деноминированных рублей. Это также относится к операциям с драгоценными металлами и камнями, выдаче кредитов и т.п.
