В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками КГБ Беларуси, пресечена противоправная деятельность крупнейшей в Республике Беларусь ОПГ (организованной преступной группы), действовавшей в сфере международных электронных платежных систем в целях незаконной конвертации и вывода денежных средств в наличный оборот.
Незаконный оборот по электронным кошелькам, созданным участниками преступной группы, составил более 54 миллиардов белорусских рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задокументировано более 300 эпизодов преступной деятельности задержанных, идентифицировано более 50 клиентов преступной группы, арестовано 26 банковских счетов и многочисленные электронные кошельки.
Кроме того, обнаружено и изъято:
- пластиковые карты белорусских и иностранных банков,
- электронное оборудование, использовавшееся для приема платежей и распределения финансовых потоков,
- наличные денежные средства и наркотические вещества Наложен арест на объекты недвижимости и автотранспортные средства фигурантов.
Стоит отметить, что в отношении организаторов и других участников ОПГ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 УК Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.
Уголовное дело передано в СК Республики Беларусь для проведения предварительного расследования.
