КГК Беларуси пресек деятельность мощнейшей сети лжепредпринимателей

02.02.2016 07:30
Обновлено: 24.12.2017 00:56

Белновости
Фото: © Белновости

Представитель Департамента финансовых расследований КГК обнародовал информацию о том, что сотрудниками ведомства была пресечена деятельность группы лжепредпринимателей.

Несколько минчан вступили в сговор и контролировали порядка трех десятков фиктивных фирм. Их реквизиты, печати и счета применялись для того, чтобы обналичивать средства и перенаправлять финансовые потоки.

Примечательно то, что в данной группе было множество участников, и у каждого из них была своя роль. Одни регистрировали лжеструктуры и искали формальных руководителей, другие управляли счетами, третьи оформляли документы.

Правоохранители возбудили полтора десятка уголовных дел, в том числе за незаконную предпринимательскую деятельность и за уклонение от уплаты налогов.

Задержано 16 организаторов и участников. 8 из них содержатся под стражей.

Автор: Белновости Редакция интернет-портала