Белорусские банки обязали искать террористов

16.09.2016 18:54
Обновлено: 13.11.2017 13:23

Белновости
Фото: © Белновости

15 сентября 2016 года Советом министров Республики Беларусь было принято постановление №727. Данное постановление направлено на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём, а также на предотвращение финансирования террористических организаций.

Данное постановление определяет правила внутреннего контроля, а также требования к ним. Кроме того, с целью предотвращения легализации доходов от преступной деятельности, либо недопущения финансирования терроризма, могут применяться такие меры как заморозка счетов и блокировка операций.

Ещё одним способом является работа с "чёрными списками". Согласно постановлению, банки должны сверять клиентскую базу с перечнем тех физических и юридических лиц, которые причастны к террористическим организациям. У таких клиентов, в течении одного дня после выявления, будут заморожены счета.

 

Автор: Белновости Редакция интернет-портала