Представитель Департамента финансовых расследований КГК обнародовал информацию о том, что сотрудниками ведомства была пресечена деятельность группы лжепредпринимателей.
Несколько минчан вступили в сговор и контролировали порядка трех десятков фиктивных фирм. Их реквизиты, печати и счета применялись для того, чтобы обналичивать средства и перенаправлять финансовые потоки.
Примечательно то, что в данной группе было множество участников, и у каждого из них была своя роль. Одни регистрировали лжеструктуры и искали формальных руководителей, другие управляли счетами, третьи оформляли документы.
Правоохранители возбудили полтора десятка уголовных дел, в том числе за незаконную предпринимательскую деятельность и за уклонение от уплаты налогов.
Задержано 16 организаторов и участников. 8 из них содержатся под стражей.
