Как сообщают в Департаменте финансовых расследований, за 2015 год выявлено 220 преступлений, связанных с неуплатой долгов, а также криминального банкротства. В частности, был выявлен 31 случай криминального банкротства и 189 случаев неуплаты долгов.
Одним из самых громких стало дело ЗАО «Дельта Банк». В мае 2015 года в отношении банка было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства. Согласно материалам дела, в период с 2012 по 2015 год в ЗАО преднамеренно создавалась обстановка, приведшая к неплатёжеспособности банка. Это было достигнуто за счёт размещения средств в европейских банках. В общей сложности было выведено около 35 млн. долларов США.
