КГБ взял под стражу крупнейших в Беларуси электронных мошенников

29.06.2015 15:09
Обновлено: 24.12.2017 00:53

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками КГБ Беларуси, пресечена противоправная деятельность крупнейшей в Республике Беларусь ОПГ (организованной преступной группы), действовавшей в сфере международных электронных платежных систем в целях незаконной конвертации и вывода денежных средств в наличный оборот.

Незаконный оборот по электронным кошелькам, созданным участниками преступной группы, составил более 54 миллиардов белорусских рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задокументировано более 300 эпизодов преступной деятельности задержанных, идентифицировано более 50 клиентов преступной группы, арестовано 26 банковских счетов и многочисленные электронные кошельки.

Кроме того, обнаружено и изъято:

- пластиковые карты белорусских и иностранных банков,

Белновости
Фото: © Белновости

- электронное оборудование, использовавшееся для приема платежей и распределения финансовых потоков,

- наличные денежные средства и наркотические вещества Наложен арест на объекты недвижимости и автотранспортные средства фигурантов.

Стоит отметить, что в отношении организаторов и других участников ОПГ возбуждено уголовное дело по   ч.3 ст.233 УК Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.

Уголовное дело передано в СК Республики Беларусь для проведения предварительного расследования.

Автор: Белновости Редакция интернет-портала