Уголовные дела были возбуждены в отношении руководства компаний «Консул» и «Франседа». Как сообщают в КГБ Беларуси, подозреваемые занимались выводом средств данных фирм за рубеж, фактически, присваивая их.
В случае «Франседы», занимающейся средствами химической защиты растений, деньги выводились через оффшоры. Для этого стоимость продукции, поставляемой из-за рубежа завышалась. Иногда – до 200%. В общей сложности было выведено порядка 45 млн. долларов США.
В случае ЗАО «Консул», подозреваемые отправляли деньги фирмы своим детям, живущим в Великобритании. Так, сын одного из владельцев компании, за полтора года получил более 1,5 млн. фунтов стерлингов. Другие учредители также «не скупились» для своих детей: по предварительным оценкам ими было передано не менее 1 трлн. руб.
