Создатель финансовой пирамиды «Меркурий», гражданин Украины Дмитрий Васадин, мог вывести со счетов россиян не менее 20 млрд рублей за последние десять лет.
Проект, стартовавший в 2013 году, неоднократно менял название: «ПотокCash», CashFlow, Lakshmi Flow и другие, пишет газета «Известия».
Несмотря на блокировку ресурса в России и включение его Банком России в список организаций с признаками финансовой пирамиды, поток вкладчиков не прекращался.
География деятельности структуры охватывает Россию, Украину, страны СНГ и Восточной Европы.
Сам Васадин утверждает, что в проекте участвуют около двух миллионов человек из более чем десяти стран мира.
Он позиционирует свою пирамиду как «кассу взаимопомощи» или «взаимный фонд», обещая стабильный доход за счёт привлечения новых участников.
По информации «Известий», все операции в рублях и гривне проходят через платёжный сервис Money Storage.
Его IP-адрес совпадает с регистрацией самой пирамиды в Нидерландах.
Анализ посещаемости интернет-кошелька позволил журналистам оценить объём средств, выведенных через него за десятилетие, — порядка 20 млрд рублей.
История «Меркурия» стала очередным примером того, как мошеннические схемы адаптируются к современным технологиям, включая использование криптовалютных инструментов и онлайн-сервисов, чтобы привлекать новых жертв и обходить ограничения национальных регуляторов.
Автор: Виталий Кистерный
