Почему счета Пугачёвой могут заблокировать после продажи квартиры: комментарий юриста

Продажа певицей Аллой Пугачевой московской пятикомнатной квартиры может обернуться серьёзными финансовыми сложностями. Адвокат Станислав Вершинин предупредил, что при попытке вырученные средства могут быть заблокированы, даже если формального запрета на перевод не существует.

В беседе с «Газетой.Ru» юрист пояснил, что операция на сумму около 400 миллионов рублей автоматически попадает под пристальное внимание Росфинмониторинга, поскольку поступление крупной суммы на счёт клиента, ранее не оперировавшего такими средствами, и немедленная попытка вывести их за рубеж является классическим признаком для подозрений в отмывании доходов.

Банк в этом случае может не только заподозрить неладное, но и приостановить перевод на срок до пяти рабочих дней, а то и вовсе заблокировать счёт до выяснения всех обстоятельств.

Для разблокировки в такой ситуации могут потребоваться недели, а также личное присутствие владельца в отделении на территории России.

Вершинин также отметил, что проблемы могут возникнуть и при открытии счёта в недружественной стране.

Банк может сослаться на свои внутренние процедуры и отказать в проведении платежа.

Для успешного перевода потребуется предоставить полный пакет документов: договор купли-продажи, выписку из ЕГРН, подтверждение отсутствия налоговой задолженности.

Любая неточность в документах способна застопорить процесс.

Ранее в СМИ появилась информация, что певица продаёт свою квартиру в центре Москвы в закрытом формате, а её стоимость оценивается почти в полмиллиарда рублей.