Председатель КГК Беларуси рассказал сегодня о фактах противоправной деятельности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.
По словам Ивана Тертеля, Департамент финансовых расследований КГК установил новые факты противоправной деятельности организованной группы, в состав которой входят бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка.
В настоящее время работа ведется в нескольких направлениях, в том числе по махинациям с векселями на сумму более $60 млн, об этом сообщает БЕЛТА.
Сообщается, что на зарубежные счета, подконтрольные членам преступной группы, были выведены крупные суммы в валюте.
Также были установлены «отмывочные схемы», по которым в иностранные банки выводились большие суммы в валюте.
В числе таких структур называют латвийский ABLV-банк.
Сообщается, что всего было выведено более $430 млн.
Также речь идет о получении взяток топ-менеджерами "Белгазпромбанка".
Что требовалось для предоставления многомиллионных кредитов предпринимателям и физическим лицам с плохой кредитной историей.
В настоящее время ДФР возбудил уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов, легализации средств, добытых преступным путем, по факту хищения в особо крупном размере, мошенничества, а также получения и дачи взятки.
Всего задержано около 20 человек.
Фото: © Белновости
