КГК заявил, что по делу Белгазпромбанка изъято более 4 млн долларов. Также изъяты ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс.
Задержаны 15 человек. Ведётся следствие.
Кроме того, в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля заявили, что они располагают убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности.
Как сообщает пресс-служба КГК, в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка возбуждены уголовные дела по статьям 235 УК РБ «Легализация средств, добытых преступным путём» и 243 УК РБ «Уклонение от уплаты налогов».
Финансовая милиция проводила расследования с 2016 года. В поле зрения правоохранителей попали несколько сотрудников банка.
Лишь в прошлом году правоохранители получили информацию от иностранных партнёров, которая позволила начать оперативно-разыскные мероприятия.
Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств, – информирует КГК.
По версии правоохранителей, бывший директор банка был в курсе происходящего. В настоящее время проверяется его причастность к противоправной деятельности.
Стоит отметить, что Виктор Бабарико уже прокомментировал задержание своих бывших коллег.
Фото: © Белновости
