Более Br4 млн. Четверо жителей Брестской области задержаны за отмывание денег телефонных мошенников

Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси по Брестской области пресекло преступную деятельность группы граждан, отмывавшей деньги телефонных мошенников.

Об этом сообщает пресс-служба Госконтроля в Telegram.

Как жители Брестчины отмывали деньги мошенников

В группу входили четверо жителей Брестчины. В 2022-24 годах группа занималась легализацией средств мошенников, выманивавших у людей деньги под предлогом заработка на инвестировании в драгоценные металлы, нефть, газ, акции крупных компаний.

Участники группы открывали на подставных лиц карт-счета, на которые жертвы мошенников переводили деньги.

Периодически карт-счета менялись. Их количество исчислялось сотнями.

За похищенные средства покупалась криптовалюта, впоследствии она переводилась на криптовалютные кошельки аферистов. Участники группы получали 5 % от оборота.

Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались серьезные меры конспирации, – отметили в КГК.

Общение происходило посредством мессенджеров, использовались сим-карты как иностранных, так и белорусских операторов мобильной связи.

В общей сложности участники группы легализовали более 4 млн рублей. 

Теперь они являются фигурантами уголовного дела и заключены под стражу.

У подозреваемых изъяли 25 банковских карт, 42 сим-карты польских, белорусских и российских операторов, 16 телефонов и семь единиц компьютерной техники, подтверждающих их преступную деятельность.

Принимаются меры по поиску имущества для погашения причиненного потерпевшим ущерба.