Финансовая милиция вскрыла новую схему нелегального возврата НДС. Об этом сообщили в Комитете госконтроля.
Под подозрением оказались граждане, которых ранее привлекали к уголовной ответственности за уклонение от оплаты налогов, мошеннические действия, а также за дачу и получение взятки.
В этот раз дуэт освоил немного иную схему: под видом возмещения НДС похищались денежные средства из бюджета. Пресекли преступную деятельность, проведя анализ электронной базы НДС.
Установлено, что субъект был создан специально для незаконного возврата НДС. При этом преступники предпринимали очень тщательные меры конспирации – вплоть до работы с устройствами, предназначенными для поиска «жучков», – рассказал заместитель начальника управления ДФР КГК Владимир Шпачук.
Также выяснилось, что злоумышленники пользовались реквизитами и расчетными счетами 55 организаций в Беларуси, России и Казахстане. Также они привлекли в свою схему 27 подставных руководителей, главным образом граждан Украины и России.
Фото: из открытых источников
Автор: Павел Господарик
