Департамент финансовых расследований КГК провел проверку, на основании материалов которой управление Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело о мошенничестве с токенами в особо крупном размере.
Как сообщает корреспондент сетевого издания «Белновости», владелец фирмы, выпускавшей строительные пластиковые изделия, вместе с сообщниками с июня по декабрь 2022 года наладил выпуск и продажу цифровых знаков (токенов) своей компании на инвестиционной интернет-площадке.
После этого он продал эти токены как минимум 530 жителям Беларуси, которые, купив их, стали инвесторами.
Как пояснили в Генеральной прокуратуре, токен – это запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), которая подтверждает, что у ее владельца есть права на что-либо и (или) которая сама по себе является криптовалютой.
Долговые финансовые инструменты токенов по своей сути похожи на обычные облигации.
Позже подозреваемый и его сообщники, которые изначально и не думали выполнять обещания, данные инвесторам, начали распространять в интернете рекламные статьи и декларации «White Paper», где намеренно врали о финансовом состоянии фирмы, ее имуществе и о том, на какие цели пойдут привлеченные деньги.
Что важно, компания мошенников на протяжении всей этой истории вообще не вела ту самую торгово-производственную деятельность, о которой все время говорила.
Уже в феврале 2023 года погашения токенов и выплаты по ним процентного дохода прекратились.
В итоге злоумышленники похитили у людей не меньше 1 миллиона рублей.
Уголовное дело передано следователям. Прокуратура следит за тем, как продвигается расследование.
Автор: Елена Шимановская
