В течение года злоумышленники оказывали незаконные услуги по международным денежным переводам и перевозке наличных средств.
Следователи вместе с Департаментом финансовых расследований КГК и ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД завершили расследование уголовного дела по незаконной транснациональной деятельности в виде оказания финансовых услуг.
Согласно материалам дела, группа лиц в период с ноября 2016 по сентябрь 2017 года на территории Минска и Минской области вела финансовую деятельность, не имея при этом на это разрешения. В результате они получили незаконный доход в виде 19,8 млн руб.
Подозреваемыми по делу проходят трое мужчин, один из которых объявлен в международный розыск. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 УК РБ.
Документы по делу переданы прокурору для проверки и направления в суд.
Фото: © Белновости
