В Минске пресекли деятельность финансовой пирамиды.
С января прошлого года преступная группировка работала без лицензии, получая деньги белорусов под гарантированный процент.
Об этом рассказали в пресс-службе Департамент финансовых расследований КГК.
Организатор пирамиды использовал реквизиты компании, зарегистрированной в оффшорной зоне.
Белорусы вкладывали суммы до 10 тысяч долларов или евро. Минимальный взнос составлял 1 тысячу долларов или евро.
При нехватке средств компания могла дать кредит. На структуру также работали советники, которые получали процент от привлеченных сумм. Деньги привлекались якобы для совершения выгодных сделок.
В ходе расследования КГК выяснил, что полученные деньги от граждан переводились на счета в зарубежных банках. В результате пирамида сумела «заработать» более 350 тысяч рублей.
Накануне в белорусской столице задержали организатора финансовой пирамиды.
Правоохранители изъяли компьютерную технику, планшеты, мобильные телефоны, черновые записи.
По факту нелегальной предпринимательской деятельности возбуждено уголовное дело.
