В Минске обезвредили преступную группу, котрая на протяжении длительного времени выводила деньги граждан через подставные инвестиционные площадки.
Слаженная работа Главного управления цифрового развития Следственного комитета и сотрудников ГУБОПиК МВД позволила не только пресечь деятельность мошеннических call-центров, но и задержать ряд ключевых фигурантов международного преступного синдиката.
Об этом, как сообщает корреспондент сетевого издания «Белновости», проинформировала в своем ТГ-канале пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
Как выяснили следователи, злоумышленники действовали с размахом крупных игроков финансового рынка, вот только за фасадом их активности не стояло ничего, кроме фикции.
Для привлечения клиентов было создано более восьмисот сайтов-двойников и фальшивых платформ, которые обещали потенциальным жертвам головокружительную доходность от инвестиций в якобы существующие финансовые компании. Дизайн, интерфейс и легенды тщательно копировали стилистику серьезных инвестиционных домов, что усыпляло бдительность даже технически подкованных пользователей.
Первым этапом вербовки становилась электронная анкета. Граждане, оставляя там свои контакты, сами открывали дверь аферистам. Уже через несколько минут им звонили вежливые «финансовые специалисты» или «брокеры», которые профессионально обрабатывали клиента, убеждая перевести стартовый капитал на подставные счета.
Далее начиналась тонкая психологическая игра: на личных кабинетах инвесторов генерировалась поддельная статистика, демонстрирующая успешную торговлю и рост прибыли.
Вдохновленные первой «виртуальной прибылью» люди охотно докладывали новые суммы, желая приумножить успех. Когда же наступал момент вывода средств, начинались проблемы: требовалось оплатить «комиссию», «страховку депозита» или «налог». Под этими предлогами жертв вынуждали вносить всё новые и новые платежи, которые навсегда исчезали в черной дыре подконтрольных мошенникам счетов.
Следствием установлено, что деятельность группы носила трансграничный характер, а полученные преступным путем средства оперативно переводились между счетами и обналичивались, что затрудняло их отслеживание. Однако совместная работа киберспециалистов и оперативников позволила восстановить всю цепочку и выйти на след организаторов.
Детали этой сложной многоходовой операции, а также информацию о количестве пострадавших и суммах ущерба будут обнародованы чуть позже.
Автор: Павел Господарик
