Семейная пара из Минска организовала нелегальную продажу обуви, ввозимой из Москвы. Бизнес муж с женой вели через закрытые чаты в мессенджере Viber.
Сотрудники управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Минску выявили схему и при силовой поддержке ОМОН приступили к осмотру помещений фигурантов.
Оценочная сумма сокрытой от налогообложения выручки превысила 250 000 белорусских рублей, – информирует в своем ТГ-канале пресс-служба МНС.
По данным налоговых органов, реализация товара велась через три тематические группы в Viber, которые объединяли почти 10 тысяч подписчиков.
Товар, предположительно, закупался на московском рынке «Садовод» и поставлялся в Беларусь без необходимых сопроводительных документов и средств идентификации, что позволяло уклоняться от уплаты таможенных платежей и налогов.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники инспекции выступили в роли покупателей, сделав заказ через закрытый чат. Условия были стандартными для теневого бизнеса: небольшая предоплата и возможность забрать обувь лично в пунктах самовывоза или получить по почте наложенным платежом.
Примечательно, что ради конспирации в мессенджере не указывались ни фамилии продавцов, ни ссылки на интернет-ресурсы — только адреса пунктов выдачи.
Как удалось выяснить оперативникам, организаторами незаконной торговли оказалась семейная пара из Минска. Чтобы создать видимость легальной деятельности, супруги зарегистрировали юридические лица, однако анализ финансово-товарных потоков не подтвердил связи этих субъектов с активной розничной продажей обуви.
Весь учет заказов и оплат велся в электронном виде с использованием собственного программного обеспечения, которое включало функцию «личный кабинет» для покупателей.
Реальные денежные потоки шли мимо официальной кассы. Как показало изучение схемы, выручка поступала на личные карты организаторов, а также на счета, оформленные на подставных физических лиц. Деньги также принимались наличными непосредственно в почтовых отделениях при выдаче отправлений наложенным платежом.
На данный момент изъята база данных, содержащая более 12 000 записей о продажах, совершенных начиная с 2024 года. Предварительный анализ позволил оценить сумму сокрытой выручки в сумму свыше 250 000 белорусских рублей.
В управлении оперативных мероприятий подчеркнули, что подготовка к этой операции заняла больше месяца.
В настоящее время мероприятия налогового контроля продолжаются. Специалистам предстоит точно установить период совершения правонарушения и итоговый размер неисполненных налоговых обязательств, чтобы привлечь виновных к установленной законом ответственности.