Столичные следователи завершили расследование многоэпизодного уголовного дела по факту масштабного мошенничества.
Преступную деятельность нескольких граждан выявили сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Сначала действовал один
В ходе расследования было установлено, что 35-летний мужчина в период с ноября 2013-го по апрель 2018 года, злоупотребляя доверием десяти граждан, обманул их и присвоил их деньги в общей сумме свыше 170 000 долларов.
Потерпевшие сообщили, что обвиняемый просил деньги в долг. Говорил, якобы нужны для развития игорного или сантехнического бизнеса, покупки квартиры или для личных целей.
Он обманывал их, говоря, что имеет в Минске высокодоходный бизнес, включая нелегальный игорный, – информирует пресс-служба УСК по Минску.
Полученные деньги мужчина тратил на личные цели, лишь изредка возвращая часть долга, чтобы усыпить бдительность потерпевших.
Образование группы
С июня 2018 года с ним стал действовать его 35-летний знакомый житель столицы.
Криминальный дуэт обманул 15 граждан, присвоив принадлежащие им деньги в общем объеме свыше 125 000 рублей.
Далее обвиняемый решил развивать свой преступный «бизнес», используя схему финансовой пирамиды в сфере автолизинга. К этому делу привлек еще троих граждан.
Группировка мошенников использовала подставных лиц – с ними заключали договоры лизинга на приобретение автомобилей.
Фигуранты позиционировали им себя как собственников успешного прокатного бизнеса, желающих расширить свой автопарк.
Последние соглашались на сделку за разовый гонорар (до 500 долларов) при условии, что обвиняемые за них буду погашать ежемесячные платежи по лизингу. Но те своих обязательства не выполняли и долги ложились на плечи обманутых.
И деньги получали, и авто оставляли
В ряде случаев лизинговые компании переводили деньги на счет продавцов автомобилей, которые также являлись подставными и состояли в сговоре с организаторами преступной схемы, – отметили в столичном СК.
Технику на них регистрировали только формально. Соответственно, преступники получали деньги, оставаясь с машинами.
Эти авто фигуранты продавали в России без переоформления. Пять автомобилей удалось найти.
В основном мошенники интересовались люксовыми автомобилями – от нескольких десятков тысяч долларов. А один из таких авто, попавший в их руки, стоил свыше 100 000 долларов.
Внушительная добыча
В период с июня 2018-го по июль 2020 года пятерка аферистов завладела деньгами и машинами пятерых лизинговых компаний и шестерых граждан на общую сумму более 700 000 долларов.
Всего задокументированы десятки эпизодов противоправной деятельности обвиняемых. В преступной схеме фигурировали 25 автомобилей, – проинформировали в Следственном комитете.
Действия мужчин квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере.
Трое из них находятся под стражей, двое объявлены в межгосударственный розыск.
В отношении еще одного ранее дело было выделено в отдельное производство и направлено прокурору.
Расследование этого масштабного уголовного дела завершено, материалы передали прокурору.
