В итальянских городах Анцио и Неттуно раскрыта преступная организация, которая с 2022 по 2025 год обманула более 1600 туристов, заработав на фиктивных бронированиях и клонированных картах свыше полумиллиона евро. В числе 17 задержанных оказался гражданин Беларуси, которому суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
О разоблачении преступного синдиката 28 мая 2026 года сообщила пресс-служба Финансовой гвардии Италии (Guardia di Finanza).
По данным следствия, организация действовала на протяжении трёх лет и нанесла серьёзный урон туристической привлекательности региона.
Схема обмана строилась на двух основных направлениях.
Первое заключалось в опустошении клонированных кредитных карт через фиктивные платежи, проводимые с помощью 43 POS-терминалов, зарегистрированных на 29 несуществующих туристических объектов.
Второе направление – сбор предоплаты за бронирование домов отдыха, которых в реальности не существовало, через объявления в социальных сетях.
Полученные преступным путём деньги отмывались через разветвлённую сеть из 15 подставных лиц, на которых было открыто 38 банковских счетов.
Впоследствии средства обналичивались и тратились на приобретение дорогих автомобилей, ювелирных изделий и других предметов роскоши, в том числе за пределами Италии.
В ходе спецоперации Финансовая гвардия задержала 17 человек, большинство из которых являются гражданами Италии.
Среди фигурантов дела также числятся гражданин Польши и гражданин Беларуси.
По решению суда трое подозреваемых, включая белоруса, помещены в следственный изолятор, двое отправлены под домашний арест, шестерым предписано не покидать места проживания, ещё шестеро обязаны регулярно отмечаться в полиции.
Следователи отмечают, что деятельность синдиката подорвала доверие потребителей к онлайн-транзакциям и нанесла ощутимый ущерб легальному гостиничному бизнесу региона, который был вынужден конкурировать с несуществующими, но крайне привлекательными по цене предложениями мошенников.
В настоящее время дело находится на стадии предварительного расследования. Окончательные обвинения всем фигурантам будут предъявлены позднее.
В Финансовой гвардии подчеркнули, что продолжают активную работу по защите потребителей и добросовестных участников рынка от подобного рода преступных посягательств.