Департамент финансовых расследований КГК Беларуси вскрыл крупную махинацию в сфере экспортных продаж древесины.
Возбужден ряд уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывания денег и невозвращения валюты из-за границы.
Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на ДФР.
По данным финансовой милиции, с октября 2016 по март 2020 года жители Минска и района закупали в Беларуси за наличные пиломатериалы и поставляли в адрес подконтрольной фирмы в Литве, откуда товар направлялся в Германию и Италию.
Оттуда поступали деньги за товар, но до Беларуси выручка от экспорта не доходила: оседала на счетах литовской фирмы. Тем самым выручка скрывалась от налогообложения.
При необходимости деньги в Беларусь поступали в адрес подконтрольного ИП под видом маркетинговых услуг, – рассказали в ДФР.
Экспортом дерева занимались компании, которыми руководили иностранные граждане. Фирмы работали по полгода, затем ликвидировались либо реструктуризировались.
Предприимчивым белорусам удалось провернуть девять компаний через свою схему, – сообщает «Беларусь 1».
Отмечается, что древесина для стран ЕС продавалась по заниженной цене (по сравнению с ценами белорусской товарной биржи), в результате чего страна недополучала еще и экспортную выручку.
Участники схемы заработали более 1,5 млн евро – столько валюты не вернулось из-за границы. Сумма неуплаченных налогов составила порядка 600 тыс. рублей.
Возбуждены уголовные дела, арестовано имущество подозреваемых на сумму 300 тыс. рублей.
Фото: «Беларусь 1»
