В ходе визита в Беларусь миссия своей целью видит сбор информации и обсуждение промежуточных выводов об имеющихся рисках отмывания денег в регионе.
Эксперты выездной миссии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ближайшие несколько дней встретятся с сотрудниками правоохранительных органов, подразделением финразведки, надзорным блоком.
Первый заместитель председателя КГК Дмитрий Баско во время встречи с руководителем выездной миссии, исполнительным секретарем ЕАГ Сергеем Тетеруковым рассмотрели вопросы проведения оценки.
По словам Тетерукова, в 2019 году была завершена взаимная оценка республики, которая была по достоинству признана на мировом уровне.
Мы перешли к следующему этапу, когда происходит оценка не страны, а всего региона, – приводит слова Сергея Тетерукова БЕЛТА.
В этой связи миссия оценивает риски отмывания денег, включая и финансирование терроризма, которые присущи не только одной стране.
Миссией будут предложены определенные меры реагирования, которые не могут применяться на отдельном национальном уровне, а требуют совместного решения стран.
